Ve vazbě jsou vinař Luca Gaspari i bývalý generální ředitel společnosti Diamond Estates Murray Marshall. Montrealská policejní jednotka Actions Concertée pour Contrer les Economies Souterraines (ACCES) zatýkala minulý čtvrtek v rámci “Project Malbec”, jehož vyšetřování zahájila loni v lednu, kdy při jednom zátahu odhalila 100 padělaných bedýnek vína.
Za tuto dobu odhalila rekordní počet pašovaných vín prodávaných prostřednictvím jediné sítě. Tato síť údajně za poslední čtyři roky nelegálně prodala více než 1,8 milionu lahví vína.
Princip podvodu prý spočívá v dovozu vína v 24000 litrových kontejnerech přes přístav Montreal do Ontaria, kde bylo lahvováno jako populární značková vína, aby se pak vracelo do Quebeku prostřednictvím Kahnawake.
First Nations Winery z Kahnawake, vedená Floydem Lahache, je pro účast na tomto podvodu předmětem vyšetřování.
Ředitel Tenute Santarelli Luca Gaspari je také předmětem vyšetřování. V Kanadě je známý výrobou "vína" z javorového sirupu.
Podle velitele Marco Roye, šéfa ACCES, byl Murray Marshall, bývalý prezident a CEO společnosti Diamond Estates Winery, jako jeden z údajných organizátorů zatčen. "Měli velmi dobře organizovanou distribuční síť," řekl Roy.
Diamond Estates Wines & Spirits byla založena v roce 2000 a v roce 2013 se stala veřejně obchodovanou společností. Mezi víny ve svém portfoliu má i řadu sestavenou Danem Aykroydem. Murray Marshall byl prezident od roku 2001 až do října 2013, kdy jej nahradil J. Murray Souter. Marshalla vyhodili před rokem v květnu 2014.
Souter vyšetřování komentuje: "Diamond Estates ví o vyšetřování podvodů spojených s First Nations Winery a plně spolupracujeme s úřady na jejich vyšetření. S First Nations Winery jsme přestali spolupracovat v prosinci 2014."
Dále byli zatčeni účetní a další osoby působící jako distributoři a všech dvanáct má být obviněno z podvodu, padělání a legalizace výnosů z trestné činnost.